Проверка надёжности и деловой репутации контрагента

Давно ушли в прошлое «лихие» девяностые, изменилась к лучшему культура деловых отношений на постсоветском пространстве, случаи откровенного мошенничества в предпринимательской деятельности стали крайне редки.

Однако субъекты хозяйствования продолжают нести огромные убытки в связи неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств их партнерами. Особенно остра эта проблема во внешнеэкономической сфере, когда нет возможности обратиться за защитой своих прав и законных интересов в судебные органы Республики Беларусь.

Министерство экономики Республики Беларусь на своем сайте www.economy.gov.by опубликовало рекомендации о мерах по предотвращению нанесения ущерба белорусским экспортерам в связи с неисполнением иностранными контрагентами договорных обязательств или ненадлежащим исполнением соответствующих судебных решений. Согласно рекомендациям Министерства экономики до заключения договора необходимо определить надежность и деловую репутацию, провести тщательную проверку документов юридического лица, а также полномочий его представителей по вопросам статуса юридического лица, времени создания и действия, платежеспособности и т.д., в том числе используя данные, предоставленные в установленном порядке регистрирующими, налоговыми органами. В пункте 5 указанного документа с этой целью субъектам хозяйствования рекомендуется обращаться за получением квалифицированной юридической помощи.

Не менее важной является необходимость тщательной проверки и белорусских контрагентов. Ведь в надежде на значительную прибыль или иные выгоды субъекты предпринимательской деятельности часто сами переоценивают свои возможности по исполнению принимаемых на себя обязательств. К тому же никогда не стоит исключать возможность того, что за внешней респектабельностью скрывается лжепредпринимательская структура.

Чтобы избежать нежелательных последствий, перед заключением значимого договора следует проверить надёжность и деловую репутацию любого вашего контрагента и обязательно выяснить для себя как минимум следующие вопросы:

- является ли ваш контрагент зарегистрированным в установленном порядке юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;

- каково финансовое положение вашего контрагента, не принято ли решение о его ликвидации, банкротстве;

- имеет ли ваш контрагент возможность выполнить принимаемые на себя договорные обязательства – есть ли у него в штате соответствующие квалифицированные работники, имеет ли он необходимое оборудование, специальные разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности и т.д.;

- какова продолжительность работы вашего контрагента на данном рынке и его деловая репутация.

С целью проверки надежности и деловой репутации контрагентов моих заказчиков я провожу комплекс следующих мероприятий:

1. Получение информации о контрагенте из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, соответствующего реестра иностранного государства.

2. Проверка сведений о возможном банкротстве контрагента, возбужденных исполнительных производствах и т.д.

3. Проверка наличия информации о контрагенте в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

4. Изучение текущей платежеспособности контрагента.

5. Правовая экспертиза документов, представленных контрагентом для заключения договора.

6. Сбор и анализ деловой информации о контрагенте в открытых источниках.

7. Выезд в место нахождения контрагента, изучение подлинников свидетельства о государственной регистрации, учредительных документов, специальных разрешений (лицензий), иных имеющих значение для совершения сделки документов, их правовая экспертиза.

8. Установление партнеров контрагента, изучение их отзывов о деятельности контрагента.

По вопросам, связанным с проверкой надёжности и деловой репутации ваших контрагентов, звоните мне по тел. 375-29-112-28-51, 375-29-743-04-12 или пишите на электронную почту [email protected]

Юрист

Кешишев Алексей Александрович